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河北省衡水市安平縣人民法院對被告人胡某某等詐騙、侵犯公民個人信息一案一審公開宣判

發布時間:2019-02-01 11:42:20



2019年2月1日,河北省衡水市安平縣人民法院對被告人胡某某等12人詐騙、侵犯公民個人信息一案一審公開宣判,以詐騙罪判處被告人胡某某有期徒刑十二年,并處罰金人民幣四十萬元;以侵犯公民個人信息罪判處其有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣四萬元;決定執行有期徒刑十二年六個月,并處罰金人民幣四十四萬元。以詐騙罪判處被告人胡某甲有期徒刑六年六個月,并處罰金人民幣十萬元。以詐騙罪判處被告人尹某某有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣八萬元。以詐騙罪判處被告人趙某某有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣五萬元。以詐騙罪判處被告人姚某某有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣四萬元。以詐騙罪判處被告人翟某某有期徒刑二年,并處罰金人民幣三萬元。以侵犯公民個人信息罪判處被告人李某某有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣二萬五千元。以侵犯公民個人信息罪判處被告人梁某某有期徒刑三年,緩刑三年六個月,并處罰金人民幣二萬五千元。以侵犯公民個人信息罪判處被告人李某甲有期徒刑三年,緩刑三年六個月,并處罰金人民幣二萬元。以侵犯公民個人信息罪判處被告人馮某某有期徒刑三年,緩刑三年六個月,并處罰金人民幣二萬五千元。以侵犯公民個人信息罪判處被告人朱某某有期徒刑二年,緩刑二年四個月,并處罰金人民幣一萬元。以侵犯公民個人信息罪判處被告人張某某有期徒刑二年,緩刑二年四個月,并處罰金人民幣一萬元。責令被告人胡某某、胡某甲、尹某某、趙某某、姚某某、翟某某繼續退賠被害人的經濟損失共計人民幣1700418元。扣押在案的作案工具予以沒收,由扣押機關依法處理。

衡水市安平縣人民檢察院指控被告人胡某某、胡某甲、尹某某、趙某某、姚某某、翟某某犯詐騙罪,被告人胡某某、李某某、梁某某、李某甲、馮某某、朱某某侵犯公民個人信息罪,向衡水市安平縣人民法院提起公訴。衡水市安平縣人民法院依法組成合議庭,公開開庭審理了此案。

衡水市安平縣人民法院查明:

自2015年2月份至案發,被告人胡某某在安平縣德潤小區其所租賃的房屋內,先后招募被告人胡某甲、尹某某、趙某某、姚某某、翟某某等人充當話務員,利用“陳娟”、“劉靜”、“王丹”、“肖雪”、“李梅”等化名,冒充收藏品公司員工,采取虛假宣傳,利用胡某某從網絡上購買的公民個人信息,通過電話推銷的方式,向不特定的客戶銷售“收藏品”。胡某某在招募話務員后,對話務員進行“術語”培訓,為每位話務員配備推銷所用的手機及電話號碼。每位話務員將其工作按收藏品產品類型及術語、客戶購買意向、銷售訂單等分類別予以記錄。話務員分階段電話跟蹤客戶,并通過快遞查詢,將簽收率高的客戶個人信息及購買收藏品情況,反饋給胡某某,由胡某某聯系他人發貨,直到推銷成功后,話務員記錄在專門的訂單本上。每名話務員每月領取固定工資,并根據銷售情況按一定比例提成(5%-7%)。快遞則將客戶錢款扣除一部分費用后,直接支付到胡某某丈夫趙某某(另案處理)的銀行賬戶。到案發時,胡某甲銷售額為811391元,尹某某銷售額為453346元,趙某某銷售額為220543元,姚某某銷售額為130450元,翟某某銷售額為82208元,孫某某(已行政處罰)銷售額為2480元,胡某某犯罪數額共計1700418元。

在推銷收藏品期間,被告人胡某某從網絡上所購公民個人信息的一部分來自于被告人梁某某、朱某某、李某某、張某某、劉某某(另案處理)等人。被告人李某甲系赤峰某商貿有限公司員工,其利用工作便利將獲得的1萬余條收藏品客戶信息,私自提供給其表哥被告人李某某。被告人李某某將其從網絡及李某甲處所獲的公民個人信息約18000條出售給被告人胡某某。被告人梁某某系北京某文化公司銷售員,被告人馮某某系北京某國際交流有限公司庫管員,梁某某利用工作便利將獲得的收藏品公民個人信息與馮某某利用工作便利獲得的收藏品公民個人信息進行交換,梁某某將上述公民個人信息10548條出售給被告人胡某某。被告人朱某某系快遞公司快遞員,在胡某某一方向其求購收藏品公民個人信息時,其利用同事推薦,將從他人處獲得的公民個人信息3330條出售給胡某某一方,并從中獲利。被告人張某某利用網絡將從他人處獲得的公民個人信息3000余條出售給被告人胡某某。劉某某利用網絡將從他人處獲得的公民個人信息800余條出售給被告人胡某某。被告人胡某某購買公民個人信息共計35678條。

衡水市安平縣人民法院審理認為,被告人胡某某伙同他人設立電信詐騙窩點,先后招募被告人胡某甲、尹某某、趙某某、姚某某、翟某某等人,以非法占有為目的,冒用收藏品公司名義,以電話推銷方式,向不特定多數人推銷收藏品,騙取多名被害人錢財,其行為均已構成詐騙罪,且系共同犯罪。被告人胡某某違反國家有關規定,從被告人李某某、梁某某、朱某某、張某某等人處購買公民個人信息達3.5萬余條,用于實行電信詐騙,被告人馮某某、李某甲違反國家有關規定,非法向他人提供公民個人信息,其行為均構成侵犯公民個人信息罪。根據各被告人在共同犯罪中的地位、作用、情節和對社會的危害程度,依法作出上述判決。

 

 

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